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买卖、租售银行卡将被惩戒
发布时间: 2019/10/15     来源: 合肥晚报
原标题:买卖、租售银行卡将被惩戒
原地址:http://ah.anhuinews.com/system/2019/10/15/008252605.shtml

安徽9个月破获电信网络诈骗案1.8万余起

  使用自己的身份证办理手机卡、银行账户,再对外转卖,一些人对个人征信的不珍惜,给了电信网络诈骗犯罪人员可乘之机,今后,这样的情况将不复存在。记者10月14日从省公安厅获悉,公安部门联合多部门推进失信惩戒,对经认定的出租、买卖银行账户者,将在5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不再为其新开立账户。

  今年来安徽破获1.8万余起电信网络诈骗案件

  据介绍,当前一些犯罪分子在诈骗过程中冒充国家机关工作人员、司法机关工作人员,严重损害党和政府声誉。由此延伸出的侵犯公民个人信息、妨害信用卡管理和掩饰侵瞒犯罪所得等关联犯罪活动,严重破坏社会诚信体系。

  针对这一情况,安徽警方深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作,取得显著成效。今年1至9月,全省电信网络诈骗案件立案数增幅同比大幅降低,造成群众财产损失同比下降6.09%,抓获犯罪嫌疑人3108人,破获案件1.8万余起。

  在警方的不断打击之下,电信网络诈骗犯罪的手段方法、犯罪链条等也在不断发生变化,不断转型升级。今年以来,此类犯罪的最突出特点是犯罪群体向境内其他地方和境外东南亚国家转移。在境内战场,针对犯罪群体向境内各地扩散转移的新变化,安徽警方探索建立了窝点地线索快打模式,综合运用各种技术手段,调用技术资源,在案发后最快速度发现盘踞在我省范围内的诈骗犯罪窝点,进行收网打击。截至目前,全省已捣毁窝点132处,抓获犯罪嫌疑人535名。在境外现场,警方聚焦犯罪群体经常活动的国家地区,加强对跨境电信网络诈骗案件的研判分析,对具备抓捕条件的案件,及时向公安部申报出境打击。截至目前,我省已先后派出10组人员前往边境地区和有关国家,成功打掉了3个盘踞在境外的诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人146名。

  反电诈中心今年已冻结赃款9.3亿余元

  在不断加强对电信网络诈骗打击力度的同时,警方千方百计开展一系列预警预防工作,想方设法追缴赃款赃物,主动上门返还,把破案的“句号”画在追赃挽损之后。

  据介绍,警方建立和完善了电话诈骗预警拦截系统,全力遏制电话类诈骗在我省的高发蔓延势头。该系统自上线运行以来,已发布预警82万余条,发送提示短信47.8万余条,全省公安机关落地查找并成功劝阻疑似受骗群众8.5万余人次,避免群众经济损失10亿余元。

  同时,警方依托省市两级反电诈中心,与各商业银行和第三方支付机构建立线上线下查控渠道,快速反应联动处置电信网络诈骗警情,及时开展止付冻结。今年以来,省市两级反电诈中心共处置警情3.5万余起,冻结涉案银行账户、三方支付账户2.2万余个,冻结赃款9.3亿余元。

  多部门联合源头管控堵塞行业漏洞

  警方客观分析电信网络诈骗案件高发多发的原因,发现源头管控存在漏洞是一项重要因素。为此,多部门联合采取一系列措施,堵塞行业管理漏洞,防止电话卡和银行账户流入犯罪分子手中。

  电信运营商严格按照中央六部门《公告》和工信部的有关要求,通过人脸识别、实人识别、联合核查等方式,对线上线下各种新增入网登记手机用户进行实名制查验,对存量非实名制电话用户全量补充登记和清理。

  人民银行合肥中心支行和安徽银监局加强对银行卡实名登记工作进行监督指导。各商业银行严格执行实名制登记管理有关规定,加强单位支付账户开立审核。

  公安机关对群众举报和侦办案件中发现的诈骗电话号码、银行账户,经认定后,由各运营商和商业银行及时开展封停阻断和清理冻结,防止其继续被犯罪分子用于实施诈骗。今年以来,各基础电信运营商和商业银行已封停阻断和清理冻结电话号码3400余个,银行账户1.06万余个。

  买卖租售银行卡将冻结银行业务5年

  电信网络诈骗犯罪无论如何变化,都离不开诈骗信息传递的入口和涉案资金转移的出口。一些不珍惜个人征信的人员被犯罪分子利用,使用自己的身份证件办理手机卡、银行账户,再对外转卖的情况时有发生。为了加大对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒力度,人民银行与公安机关制定了相关惩戒举措,对经社区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的,以及冒名开户的,5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不再为其新开立账户。今年以来,公安机关先后组织了3次集中打击买卖银行账户、对公账户专项行动,共抓获100人,查获银行账户781个,对公账户212个。目前,省公安厅已将其中43名出租、出借、出售银行账户的人员信息上报公安部,申报实施惩戒。公安机关提醒广大群众不要被蒙蔽和利用,一定要珍惜个人信誉,不要将个人的银行卡出租、出借、出售给他人,否则将被依法惩戒。

  (合肥晚报ZAKER合肥记者王伟)

淮南新闻网 编辑:宋歌
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